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Título
Text copied to clipboard!Analista de Cumplimiento
Descripción
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Estamos buscando un Analista de Cumplimiento altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. El candidato ideal tendrá un sólido conocimiento de los marcos regulatorios, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de comunicarse eficazmente con diferentes departamentos.
El Analista de Cumplimiento será responsable de monitorear, evaluar y reportar sobre el cumplimiento de la empresa con respecto a las normativas locales e internacionales. También deberá desarrollar e implementar políticas y procedimientos que aseguren la integridad y legalidad de las operaciones de la organización.
Entre sus funciones se incluye la realización de auditorías internas, la evaluación de riesgos de cumplimiento, la capacitación del personal en temas regulatorios y la colaboración con auditores externos y autoridades regulatorias. Además, deberá mantenerse actualizado sobre cambios legislativos que puedan afectar a la empresa y proponer acciones correctivas o preventivas cuando sea necesario.
Este rol requiere una mentalidad proactiva, ética profesional y una fuerte orientación a los detalles. El Analista de Cumplimiento trabajará estrechamente con los equipos de legal, auditoría interna, recursos humanos y operaciones para fomentar una cultura de cumplimiento en toda la organización.
Si tienes experiencia en cumplimiento normativo, te apasiona la ética corporativa y deseas contribuir al crecimiento sostenible de una empresa comprometida con las buenas prácticas, esta es tu oportunidad.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorear el cumplimiento de normativas internas y externas.
- Realizar auditorías internas periódicas.
- Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento.
- Capacitar al personal en temas regulatorios.
- Evaluar riesgos de cumplimiento y proponer medidas correctivas.
- Colaborar con auditores externos y autoridades regulatorias.
- Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos relevantes.
- Elaborar informes de cumplimiento para la alta dirección.
- Investigar posibles incumplimientos y recomendar acciones.
- Fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la legalidad.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimiento de normativas locales e internacionales.
- Habilidad para analizar e interpretar regulaciones complejas.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
- Dominio de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión.
- Alta atención al detalle y pensamiento crítico.
- Integridad profesional y confidencialidad.
- Deseable certificación en cumplimiento (por ejemplo, ISO 37301, AML, etc.).
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál ha sido tu experiencia previa en roles de cumplimiento?
- ¿Cómo manejas situaciones de posible incumplimiento dentro de una organización?
- ¿Qué herramientas utilizas para mantenerte actualizado sobre cambios regulatorios?
- ¿Has desarrollado políticas o procedimientos de cumplimiento? Describe tu experiencia.
- ¿Cómo aseguras la confidencialidad en tu trabajo diario?
- ¿Tienes experiencia trabajando con autoridades regulatorias o auditores externos?
- ¿Qué certificaciones relacionadas con cumplimiento posees?
- ¿Cómo fomentas una cultura de cumplimiento en una empresa?
- ¿Has liderado capacitaciones internas sobre temas regulatorios?
- ¿Qué harías si detectas una violación grave de cumplimiento?
